БЕБ викрило конвертаційний центр із щомісячним обігом близько 500 млн грн
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом генерального прокурора викрило масштабний конвертаційний центр із щомісячним обігом близько 500 млн грн. У Києві, Харкові та Одесі проведено 50 обшуків, учасникам схеми повідомлено про підозру.
Головне
- Щомісячний обіг конвертаційного центру — близько 500 млн грн
- З 2023 року через схему пройшло близько 23,5 млрд грн
- Орієнтовне ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн
- Проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі
- Вилучено необліковану готівку на мільйони гривень
- Операцію проведено спільно з Державною митною службою та кіберполіцією
Чому це важливо
Схема, через яку з 2023 року пройшло близько 23,5 млрд грн, завдала державному бюджету збитків у вигляді несплачених податків на орієнтовні 3 млрд грн. Операція за участю БЕБ, Офісу генерального прокурора, Державної митної служби та кіберполіції демонструє скоординовану роботу українських правоохоронних органів. У контексті воєнного часу такі справи мають значення для фіскальної прозорості та довіри міжнародних партнерів.
Що сталося
Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом Офісу генерального прокурора викрило конвертаційний центр з орієнтовним щомісячним обігом близько 500 млн грн. За даними слідства, з 2023 року через схему пройшло близько 23,5 млрд грн, а орієнтовне ухилення від сплати податків оцінюється у близько 3 млрд грн.
У межах операції проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час обшуків вилучено необліковану готівку на мільйони гривень. Учасникам схеми повідомлено про підозру. Операцію проведено у співпраці з Державною митною службою та кіберполіцією.
Про викриття повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський через свій офіційний Telegram-канал, зазначивши, що деталі спецоперації планується оприлюднити у понеділок.
Як про це пишуть українські джерела
Усі чотири джерела — українськомовні та спираються на офіційну позицію правоохоронних органів. У центрі уваги — директор БЕБ Олександр Цивінський як публічний спікер, а також масштаб схеми та міжвідомча координація. Підкреслюються як обсяги підозрюваного шахрайства (23,5 млрд грн із 2023 року, ~3 млрд грн ухилень), так і операційні деталі (50 обшуків, вилучена готівка), що подається як успіх вітчизняних інституцій.
У чому розходиться висвітлення
Одне з джерел вказує, що операція проводилась у партнерстві з Державною митною службою, тоді як інше — що у партнерстві з Державною прикордонною службою.
Передумови
«Конвертаційний центр» — термін української правоохоронної практики, що означає схему з переведення готівки у безготівкову форму (або навпаки), яка зазвичай використовується для створення фіктивного податкового кредиту чи відмивання коштів. Раніше БЕБ вже викривало масштабний конвертаційний центр з обігом до 18 млрд грн, який обслуговував сотні підприємств по всій Україні та був пов'язаний із міжнародними фінансовими каналами — це вказує на системний характер великих фінансових зловживань, які нині розслідуються.