БЕБ викрило конвертаційний центр з обігом близько 500 млн грн на місяць
Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрило масштабний «конвертаційний центр», через який, за оцінками, з 2023 року пройшло близько 23,5 млрд грн. Детективи провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучили необліковану готівку та повідомили про підозру учасникам схеми. Про результати спецоперації повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський.
Головне
- Щомісячний обіг «конвертаційного центру» — близько 500 млн грн
- З 2023 року через схему пройшло орієнтовно 23,5 млрд грн
- Орієнтовне ухилення від сплати податків — близько 3 млрд грн
- Проведено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучено необліковану готівку на мільйони гривень
- Шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру
- Кошти конвертували у Tether (USDT), а готівку доставляли замовникам через кур'єрів
- Операцію проведено БЕБ під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора
Чому це важливо
Схема, яка, за оцінками БЕБ, вивела в тінь близько 3 млрд грн податків, свідчить про масштабні втрати державного бюджету в умовах війни та про вразливість фінансової системи до організованих схем відмивання коштів. Операція охопила три великі міста і включала 50 скоординованих обшуків, що вказує на структурований злочинний бізнес, який експлуатував соціально вразливих людей як підставних власників підприємств і використовував криптовалютні канали для виведення коштів. Публічність спецоперації та особиста заява директора БЕБ демонструють інституційну увагу до великих економічних злочинів під час воєнного стану.
Що сталося
Детективи Бюро економічної безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора провели спецоперацію з викриття «конвертаційного центру», що діяв, за повідомленнями, з серпня 2023 року. 18 вересня було здійснено 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі за місцями проживання учасників організації та в офісах, під час яких вилучено необліковану готівку на мільйони гривень. Шістьом учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за статтями 255, 200, 205-1 та 209 Кримінального кодексу України — зокрема за участь у злочинній організації, підроблення документів для реєстрації юридичних осіб і ФОП та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Досудове розслідування триває. Деталі спецоперації БЕБ пообіцяло оприлюднити 21 вересня.
У чому розходиться висвітлення
Джерела розходяться щодо назви партнерського органу в операції: частина повідомлень називає Державну митну службу, інші — Державну прикордонну службу. Усі наявні джерела є українськими.
Передумови
«Конвертаційний центр» — термін українських правоохоронців для мережі, яка конвертує безготівкові кошти у готівку для ухилення від сплати податків і відмивання злочинних доходів. За даними БЕБ, до викритої організації входили понад 30 осіб з чітким розподілом обов'язків: від пошуку підставних директорів і ведення бухгалтерії до управління криптогаманцями та доставки готівки замовникам. Схема використовувала Tether (USDT), мережу онлайн- і офлайн-обмінників, VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп; учасники отримували комісію 1,5–3,5% від суми конвертації. Раніше БЕБ вже викрило інший конвертаційний центр з обігом до 18 млрд грн, пов'язаний із сотнями підприємств і міжнародними фінансовими каналами.