BEB викрила мережу «конвертаційних центрів» із обігом 23,5 млрд грн
Бюро економічної безпеки спільно з Офісом Генпрокурора викрило масштабну мережу «конвертаційних центрів», через які з 2023 року пройшло близько 23,5 млрд гривень. У Києві, Харкові та Одесі проведено 50 обшуків, підозри вже вручені фігурантам.
Головне
- Мережа «конвертаційних центрів» обробляла близько 23,5 млрд грн з 2023 року
- Щомісячний обіг — приблизно 500 млн грн
- Оцінка ухилень від сплати податків — близько 3 млрд грн
- 50 обшуків проведено у Києві, Харкові та Одесі
- Під час обшуків вилучено незареєстровану готівку на мільйони гривень
- Кошти виводилися через криптовалюту
- Операцію проведено БЕБ під процесуальним керівництвом ОГПУ — спільно з Держприкордонслужбою та кіберполіцією (за однією версією — Держмитницею та кіберполіцією)
Чому це важливо
Викриття ілюструє масштаб тіньового ринку готівки в Україні та роль криптовалюти у виведенні коштів із легального обігу. За оцінками слідства, лише через цю схему бюджет недоотримав близько 3 млрд грн податків. 50 обшуків одразу у трьох великих містах свідчать про скоординовану діяльність і пріоритетність боротьби з такими схемами для правоохоронців.
Що сталося
Бюро економічної безпеки під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора провело масштабну спецоперацію у Києві, Харкові та Одесі, під час якої здійснило 50 обшуків. За даними слідства, з 2023 року через мережу «конвертаційних центрів» пройшло близько 23,5 млрд грн, а щомісячний обіг становив приблизно 500 млн грн. Кошти виводилися з фінансової системи з використанням криптовалюти, а орієнтовний обсяг ухилень від сплати податків оцінюють у 3 млрд грн. Під час обшуків вилучено незареєстровану готівку на мільйони гривень, учасникам схеми вже вручено підозри. Операцію проведено спільно з Держприкордонслужбою та кіберполіцією (за даними частини джерел — з Держмитницею та кіберполіцією). Про схему 20 вересня повідомив директор БЕБ Олександр Цивинський, детальнішу інформацію БЕБ і ОГПУ пообіцяли оприлюднити 21 вересня.
У чому розходиться висвітлення
Джерела розходяться щодо переліку партнерів спецоперації: одні називають Державну прикордонну службу та кіберполіцію, інші — Державну митну службу та кіберполіцію.
Передумови
«Конвертаційні центри» — неформальні фінансові структури, які переводять готівку в безготівкову форму або навпаки, часто для ухилення від сплати податків чи відмивання злочинних доходів. Про викриття схеми 20 вересня повідомив директор БЕБ Олександр Цивинський; додаткові деталі правоохоронці пообіцяли оприлюднити 21 вересня.