В Іспанії відкрили кримінальну справу проти проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини
Іспанська влада відкрила кримінальне провадження щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко за підозрою у ухиленні від сплати податків, відмиванні коштів, підробці документів та приховуванні майна. Розслідування було розпочато після запиту про міжнародну правову допомогу з боку України. Під час обшуку в помешканні подружжя виявлено зброю, криптовалюту, золоті зливки та предмети розкоші; суд наклав арешт на знайдене майно.
Головне
- Підозри: ухилення від сплати податків, відмивання коштів, підробка документів, приховування майна; розслідування розпочато після запиту України про міжнародну правову допомогу.
- Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року.
- Експерти оцінюють можливу несплату податків у 150 875 євро за 2018 рік і 387 646 євро за 2022 рік (загалом близько 538 500 євро); за даними лютого 2026 року, подружжя може загрожувати штраф до 10,7 млн євро.
- За 2019–2021 роки ідентифіковано додаткові доходи та закордонні активи: рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, криптовалюта, перекази з Казахстану, доходи від онлайн-платформ.
- Громадянська гвардія розглядає версію, що частина коштів може бути пов'язана з діяльністю в інтересах російських спецслужб проти України; це слідча версія, а не встановлений судом факт.
- Після початку розслідування подружжя продало будинок у провінції Таррагона; під час обшуку вилучено телефони, комп'ютери, пістолет Glock 19, криптовалюту (~800 000 євро), 20 золотих зливків (~150 000 євро), предмети розкоші (~400 000 євро) і Porsche Cayenne; суд наклав арешт на знайдене.
- У лютому 2021 року СБУ повідомила Шарію про підозру у державній зраді; українські слідчі стверджують, що з 2012 року він сприяв російським структурам в інформаційних операціях проти України — Шарій це заперечує.
Чому це важливо
Анатолій Шарій — один із найвідоміших проросійських блогерів, який перебуває під слідством в Україні за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами. Кримінальне провадження в Іспанії за підозрою у податкових і фінансових злочинах демонструє, що європейські правоохоронні органи готові самостійно розслідувати його фінансові операції у відповідь на запит Києва.
Що сталося
Іспанські правоохоронці відкрили кримінальну справу щодо проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко за підозрою в ухиленні від сплати податків, відмиванні коштів, підробці документів та приховуванні майна. Розслідування ініційоване після запиту про міжнародну правову допомогу від України, однак після його отримання справу ведуть самостійно іспанські інституції — Цивільна гвардія, прокуратура, суд і податкова служба. Шарій і Бондаренко є податковими резидентами Іспанії з 2016 року. За оцінками податкових експертів, можлива несплата податків становить 150 875 євро за 2018 рік і 387 646 євро за 2022 рік, загалом близько 538 500 євро; за даними лютого 2026 року подружжю може загрожувати штраф до 10,7 млн євро. За 2019–2021 роки слідство ідентифікувало додаткові доходи та іноземні активи: рахунки в Литві та Росії, P2P-платежі з Росії та Люксембургу, криптовалюту, перекази з Казахстану, доходи від онлайн-платформ. Слідчі зафіксували ознаки можливого відмивання коштів і розглядають версію, що частина коштів пов'язана з діяльністю в інтересах російських спецслужб проти України (це слідча версія, а не встановлений судом факт). Справу розслідує Слідчий суд №5 в Ель-Вендреллі за участю Інформаційної групи Цивільної гвардії Таррагони, провінційної прокуратури Таррагони та Податкового агентства. Іспанські слідчі проводили зовнішнє спостереження за подружжям і надіслали запити про міжправову допомогу до Литви, Польщі, Люксембургу, Франції та України. Справа була засекречена з 2024 року; обшуки проведено в червні 2026 року. Під час обшуку вилучено телефони й комп'ютери, виявлено пістолет Glock 19, криптовалюту на близько 800 000 євро, 20 золотих зливків вартістю близько 150 000 євро, предмети розкоші та автомобіль Porsche Cayenne; суд наклав арешт на знайдені коштовності, дорогоцінні метали та криптовалюту. Після початку розслідування Шарій продав будинок у провінції Таррагона і, за даними слідства, спрямував виручені кошти на купівлю ювелірних виробів і дорогоцінних металів для утруднення можливого арешту. Суд має допитати Шарія та Бондаренко як обвинувачених; перше засідання було перенесено через технічні проблеми, допит заплановано у форматі відеоконференції. Ще у 2021 році український суд наклав арешт на пов'язану з Шарієм нерухомість в Іспанії та банківські рахунки в ЄС і Росії — зокрема віллу в Таррагоні та рахунки в CaixaBank (Іспанія), Raiffeisen Bank (Росія) та East-West United Bank (Люксембург).
Передумови
У лютому 2021 року СБУ повідомила Анатолію Шарію про підозру у державній зраді. За даними українських правоохоронців, з 2012 року він сприяв російським державним і недержавним структурам у проведенні інформаційних операцій проти України; Шарій ці звинувачення заперечує. У травні 2022 року Шарій був затриманий в Іспанії. У 2021 році український суд наклав арешт на пов'язану з ним нерухомість в Іспанії та банківські рахунки в ЄС і Росії.