Організації · 1 матеріал

U.S. Treasury's Office of Foreign Assets Control

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) — це підрозділ федерального уряду США, відповідальний за адміністрування та забезпечення виконання економічних і торговельних санкцій проти іноземних осіб, організацій та урядів. OFAC веде Список спеціально визначених громадян (SDN) і контролює виконання санкційних програм, зокрема щодо Росії, Ірану, Північної Кореї та інших країн. Управління також здійснює нагляд за дотриманням законодавства про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму на міжнародному рівні.