FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — це підрозділ Міністерства фінансів США, відповідальний за боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами. Установа здійснює аналіз підозрілих фінансових операцій, веде санкційні списки та встановлює правила для фінансових установ щодо повідомлення про підозрілі транзакції. FinCEN публікує попередження для фінансових установ і може класифікувати певні організації як транснаціональні злочинні.
-
США внесли платіжну систему A7 до санкційного списку як транснаціональну злочинну організацію
Міністерство фінансів США запровадило санкції проти російської платіжної системи A7, включивши її до списку як транснаціональну злочинну організацію. За даними відомства, A7 використовувала підставні компанії та підроблені документи для обходу санкцій і здійснення платежів через міжнародні банки у 2024–2025 роках. Мета санкцій — ізоляція Ірану та його фінансових партнерів.