FinCEN
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) — це підрозділ Міністерства фінансів США, відповідальний за боротьбу з відмиванням грошей, фінансуванням тероризму та іншими фінансовими злочинами. Установа здійснює аналіз підозрілих фінансових операцій, веде санкційні списки та встановлює правила для фінансових установ щодо повідомлення про підозрілі транзакції. FinCEN публікує попередження для фінансових установ і може класифікувати певні організації як транснаціональні злочинні.
-
США запровадили санкції проти російської фінансової мережі A7, визнаної транснаціональною злочинною організацією
Міністерство фінансів США 1 жовтня оголосило про нові санкції проти російської фінансової мережі A7, яку OFAC визначило як «серйозну транснаціональну злочинну організацію». Заходи, вжиті в межах операції «Економічний вигнанець», спрямованої на ізоляцію Ірану, передбачають блокування активів мережі у США та заборону операцій американських осіб із компаніями, які діють від її імені або належать підсанкційним особам на 50% і більше. Мережу очолює молдовський олігарх Ілан Шор разом із підсанкційним російським «Промсвязьбанком».