О проекте ХайВей

Публикуйте на ХайВей свои статьи, фото, видео.

Получайте рецензии и комментарии от сообщества ХайВей на свои публикации.

Зарабатывайте деньги на публикациях.

Общайтесь с интересными людьми.

 

Интересно в интернете  6 ноября 2017 21:58:52

"Райские бумаги"

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) в воскресенье, 5 ноября, опубликовал второй так называемый сиквел данных, касающихся офшорных компаний, "Paradise Papers" ("Документы с райских островов").

Доступ к материалам об офшорных компаниях немецкой газете Sddeutsche Zeitung, как и в случае с "Панамским архивом", предоставил неизвестный источник. Та, в свою очередь, отдала их на изучение Международному консорциуму журналистов-расследователей и Центру расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. Над проектом по расследованию материалов из "Райских островов" трудились около 400 журналистов из 67 стран.

В совокупности к журналистам попали выдержки из 13,4 миллиона документов о владельцах офшорных фирм на экзотических островах. Большинство документов — 6,8 млн — связаны с бермудской фирмой, предоставляющей услуги по регистрации офшоров, налоговому планированию и корпоративному управлению, Appleby Group Services Ltd. Компания работает в 10 юрисдикциях, была основана в 1898 году.

На сегодняшний день Appleby считается одной из самых престижных и крупных юридических фирм и одной их самых чистых офшорных регистраторов мира, поскольку в компании существовала весьма строгая процедура проверки клиентов.

Второй компанией-регистрантом, архивы которой попали в руки журналистам, является сингапурская Asiacity Trust.

Помимо внутренней информации компаний, в базе "райских бумагах" есть данные корпоративных реестров 19 государств: Антигуа и Барбуда, Аруба, Багамские Острова, Барбадос, Бермудские острова, Каймановы острова, Острова Кука, Доминика, Гренада, Лабуан, Ливан, Мальта, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент, Самоа, Тринидад и Тобаго, и Вануату.

Всплывшие материалы освещают период с 1950-го по 2016 год и демонстрируют финансовые операции, налоговые лазейки, а также резонансные деловые контакты как отдельных представителей мировой элиты, так и крупных компаний.

В проекте упоминаются имена более 120 политиков из почти 50 стран мира, а также предприятия, спортсмены, бизнесмены и другие высокопоставленные лица. Лидируют по численности контрактов персоналии из Соединенных Штатов Америки (свыше 31 тыс. клиентов), на втором месте — Великобритания (более 14 тыс. клиентов). Дональд Трамп и его президентская рать Разоблачение в рамках "Paradise Papers" проливает свет на деловые связи высокопоставленных членов администрации лидера США Дональда Трампа с окружением российского президента Владимира Путина.

К примеру, по данным расследователей, американского министра торговли Уилбура Росса связывают коммерческие интересы с базирующейся в Великобритании компанией Navigator Holdings. Последняя, в свою очередь, сотрудничает с крупнейшим нефтехимическим холдингом России "Сибур". К слову, в состав акционеров "Сибура" входят находящийся под американскими санкциями миллиардер Геннадий Тимченко и Кирилл Шамалов, которого называют зятем Путина.

"Райские бумаги"
В архиве фигурируют по меньшей мере 13 человек из ближайшего круга Трампа. Среди других чиновников Белого дома в архиве отметились государственный секретарь Рекс Тиллерсон и вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рендел Куарлес. В числе советников американского президента, владеющих офшорными счетами, есть также инвестор недвижимости, советник и фундрайзер Трампа Томас Баррак-младший; гендиректор компании (ближайшего союзника Трампа на Уолл Стрит) "Blackstone Group Стивен Шварцман; советник президента, миллиардер с Уолл Стрит Карл Ікахн; и главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кохн. Наряду с этим в утечке засветились шестеро крупных доноров предвыборной кампании Дональда Трампа. Это магнат казино Шелдон Адельсон, миллиардеры-промышленники братья Чарльз и Дэвид Кох, магнат недвижимости Джеффри Палмер, топ-донор республиканцев Пол Эллиот Сингер, магнат казино Стив Уинн, а также гендиректор компании Renaissance Technologies Роберт Мерсер. Более того, в материалах расследований есть еще одно весьма значимое лицо — зять американского президента Джаред Кушнер.

Украинцы в архиве Под прицел консорциума попали и несколько украинцев. Не обошли стороной и передачу президентом Украины Петром Порошенко корпорации Roshen в "слепой" траст. У президента уверяют, что любые домыслы о попытке минимизировать выплату налогов по данной процедуре безосновательны. А международная холдинговая структура была создана для избежания двойного налогообложения с той целью, чтобы все налоги были уплачены именно в Украине, а не за рубежом. Ранее это уже аргументировали как юридические советники Порошенко, так и непосредственно в Rothschild Trust.

Отдельное внимание уделили одному из топ-менеджеров НАК "Нафтогаз Украина" Сергею Алексеенко, для которого в 2016 году была создана офшорная компания Pioneer Foundation на острове Мэн. Цель создания фирмы, как поведали расследователи - вывода валюты за границу вопреки валютным ограничениям, которые действовали в Украине. Алексеенко пришел в "Нафтогаз" в июле 2014 года и стал уполномоченным по перспективным проектам. Сейчас он является членом правления дочерней компании НАКа "Укртрансгаз".

Вместе с тем, в опубликованных журналистами материалах числятся бывший нардеп от Партии регионов и соратник экс-президента Виктора Януковича Антон Пригодский и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский. По данным консорциума, Пригодский выступает акционером мальтийской фирмы TUC, занимающейся "судоходной деятельностью", включая приобретение судов. Согласно финансовой отчетности, активы TUC по состоянию на 31 декабря 2014 года оценивались примерно в 6,6 млн долларов США. Через TUC в июле 2015 года Пригодский заказал 37-метровую яхту Santa Maria T. Как предполагают журналисты, дорогостоящая яхта была оформлена на офшор, чтобы не платить НДС на территории Евросоюза в размере 30% от стоимости. По данным реестра Мальты, в декабре 2015-го, соратник Януковича стал акционером Ala Int. Ltd., деятельность которой включает сельское хозяйство, управление имуществом и приобретения прав интеллектуальной собственности.

Бывший вице-премьер Вощевский, как установили журналисты, значится как один из акционеров и директоров Marfa Holding Ltd., созданной в Мальте в конце 2013 года. Причем в доле Вощевского практически большинство акций фирмы. Руки Кремля Журналисты-расследователи установили, что посредством Кушнера российские госкомпании, имеющие тесные связи с Путиным, финансировали крупные инвестиции в Twitter и Facebook.

Как оказалось, Кушнер является бизнес-партнером российского магната, проживающего в Силиконовой долине, Юрия Милнера. Милнер как раз и проинвестировал средства в указанные медиа. The Guardian отмечает, что данный факт может стать новым витком в деле о вмешательстве России в президентские выборы в США. По информации расследователей, российский государственный ВТБ Банк перечислил $191 миллион в инвестиционный фонд Милнера DST Global, который затем использовал эти деньги для приобретения крупной доли в Twitter в 2011 году. Что касается Facebook, то журналисты обнаружили, что в акции соцсети средства были проинвестированы через ряд компаний-посредников, в том числе через упомянутый фонд Милнера, дочерней компанией "Газпрома". Милнер и основатель Facebook Марк Цукерберг являются консультантами филантропических предприятий друг друга и близкими друзьями. Кроме того, Международном консорциуме сообщили, что российский магнат Мильнер проинвестировал почти $1 млн в стартап Cadre, основателем которой является зять Трампа Джаред Кушнер. Cadre также выступила одним из доноров кампании Трампа на пост президента в 2016 году. Большие взносы в инвестиционный фонд Милнера "DST Global" были сделаны и со стороны российского олигарха Алишера Усманова. В консорциуме говорят, что российский ВТБ подтвердил использование фонда Мильнера для инвестиций в Twitter. В то же время Милнер в беседе с представителями консорциума сообщил, что ничего не знал о возможном участии дочернего предприятия "Газпрома" в своих сделках и добавил, что его инвестиции не связаны с политикой.

Тем не менее, расследователи констатируют, что нет никаких признаков того, что Кремль получил влияние на Twitter или Facebook, или получил внутреннюю информацию о компании в результате инвестиций, связанных с Мильнером. В материалах говорится и об инвестициях бывшей жены руководителя компании "Роснефть" Игоря Сечина Марины. На ее имя в офшоре на Каймановых островах была зарегистрирована компания S Holdings Ltd, которая инвестировала в девелоперские проекты австрийского бизнесмена с сомнительной репутацией Юлиуса Майнла. Майнл, в свою очередь, скупал в России и Восточной Европе проблемные, но перспективные активы по низкой цене, чтобы затем их выгодно продавать.

Среди известных россиян в числе клиентов есть и Роман Абрамович, который упомянут в данных Appleby в контексте нестыковок при заполнении регистрационной анкеты для покупки доли в бермудской компании Russia Forest Products. Хотя сделка была заблокирована и покупку решили провести через Британские Виргинские Острова.

Вследствие утечки журналисты-расследователи выяснили, что состоятельный граждане РФ обращались в бермудскую Appleby для регистрации частных самолетов в обход уплаты налогов при их импорте в ЕС. Среди них — братья Ротенберги, Олег Дерипаска и Олег Тиньков, а также супруга первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольга.

 В новом массиве данных об офшорах числится даже королева Великобритании Елизавета II. Герцогство Ланкастер, управляющее активами королевы, инвестировало в фонд на Каймановых островах. Тот, в свою очередь, вкладывал деньги в компанию, которая контролирует скандальную финансовую организацию BrightHouse в Великобритании, выдававшая микрозаймы и уличенная в налоговых нарушениях. Представитель королевы Елизаветы II в ответе на запрос газеты The Guardian признал инвестиции в фонд на Кайманах, но при этом подчеркнул, что герцогству Ланкастера было неизвестно о дальнейших вложения в BrightHouse. В целом, Ее Величество вложила около 10 млн фунтов личных средств в офшоры. При этом журналисты-расследователи отмечают, что в этих инвестициях нет ничего незаконного, как и нет никаких свидетельств, что королева не платит налогов.

Услугами Appleby пользовалась еще одна королева - королева Иордании Нур аль-Хусейн: она фигурирует в материалах как бенефициар двух трастов на острове Джерси. Кто еще Исходя из полученных материалов, к работе с офшорами был привлечен советник премьер-министра Канады Джастина Трюдо Стивен Бронфен вместе с еще одним "тяжеловесом" канадской политики Лео Колбером. Помимо этого в "райском архиве" есть информация о причастности к офшорам бывшего генсека НАТО и таких звезд, как Мадонна, Кира Найтли и солиста U2 Боно. Мадонна, к примеру, проинвестировала денежные средства в медицинский центр, Найтли вложила деньги в недвижимость, а Боно через мальтийскую фирму купил торговый центр в Литве. В материалах Appleby была обнаружены данные и о налоговых схемах Nike, Apple, Uber и Facebook. Итого Sueddeutsche Zeitung резюмирует, что мировая элита разместила в налоговых оазисах 7,9 триллионов евро. Более 600 млрд евро ежегодно перемещаются транснациональными корпорациями с помощью налоговых убежищ. Однако сразу следует уточнить, само по себе владение офшорными компаниями не является преступлением. Преступлением является то, когда офшоры используются для отмывания денег, полученных незаконным путем, для государственной коррупции и другого рода мошеннических операций. При этом всем, помимо ухода от налогов, ставку на офшоры делают и в силу более качественного законодательства в той или иной юрисдикции, чтобы уйти от забюрократизированности процессов, для гарантии анонимности реального владельца и защиты своих активов в случае рейдерской атаки. https://www.obozrevatel.com/finance/trends/rajskie-bumagi-o-chem-povedali-rassekrechennyie-dokumentyi.htm

Публикацию прочитали

Количество просмотров: 319
delete
Белка Белкина
Белка Белкина, свободный журналист "ХайВей" 
Для того, чтобы оценить статью, Вас необходимо войти в систему
Право оценивать рецензии на ХайВей можно получить от редакции сайта по рекомендации одного из журналистов ХайВей
Рекомендаций: +0
Всего комментариев: 1, Всего рецензий: 0
Укажите свой e-mail адрес, если Вы хотите получать комментарии к этому материалу
Подписаться

Для того, чтобы опубликовать сообщение в этой теме, Вам нужно ввойти в систему.

Комментарии

Мария СОЛОДОВНИК (13:47) 334

"Штепа не дошла до суда - испугаласьШтепа не дошла до суда - испугалась
Штепа в Харьков приехала, но зайти в суд побоялась. Фото: Архив КП
Суд по делу Штепы сорвали активисты.
В Ленинском райсуде Харькова сегодня сорвалось слушание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы. Бывшая чиновница приехала на слушание вовремя, однако пройти в зал суда адвокаты ей не позволили, а все из-за собравшихся в коридоре активистов из неопознанных организаций.

- Штепа находится рядом со зданием суда, я как адвокат, не допускаю ее захода сюда, поскольку мы считаем, что есть угроза ее жизни в виде этих радикально настроенных молодчиков. В ее адрес уже неоднократно высказывались угрозы из-за этого громкого дела. Мы сообщили полицию о том, что происходит. Штепа на месте, но мы считаем, что есть угроза, - рассказал в зале суда ее адвокат Дмитрий Марченко.

Прокуратура также попросила обеспечить Неле Игоревне защиту.

- Без обвиняемой мы, конечно, не можем продолжать слушание. Считаю, что нужно огласить перерыв и принять меры, чтобы обеспечить безопасность, - сказала прокурор Елена Кравченко.

Судья так и решил: огласил перерыв в деле, мол, сегодня обеспечить Штепе безопасность нельзя.

Отметим, очередную волну повышенного интереса к своей персоне могла спровоцировать и сама Штепа: на днях на своей странице в "Фейсбуке" женщина очень душевно поздравила с юбилеем беглого экс-премьер министра Николая Азарова. В стихотворении Штепа сравнила его с Юлием Цезарем и Соломоном, а также написала, что Украина его ждет.

"Стратег и тактик Вы, как Юлий Цезарь, И даже царь ветхозаветный Соломон Вашей мудрости, поверьте, Позавидывать бы мог. Пусть здоровья Вам хватает, Чтоб прожить хотя б лет сто, Пусть Вас всюду окружает Верность и сердец тепло. Но, как бы ни была крупна Ваша фигура, — Побудьте и для нас подольше гуру", - написала Штепа. Вопреки мнению, что стихи Неля Игоревна писала собственноручно, оказалось, что ода Азарову всего лишь копипаст из интернета.

Тем не менее, поздравительный вызвал в социальных сетях скандал, пришлось Штепе даже скрыть записи на странице. Видел ли пост сам Азаров осталось неизвестным – в своем ФБ он никак не комментировал поздравление.


Душевные поздравления беглого соратника стали причиной громкого скандала. Фото: скрин, Гордон
Справка "КП"
Неля Штепа родилась 13 сентября 1962 года в Славянске. Ее родители – учителя математики и физики, Неля пошла по их стопам, выучилась на педагога.

Политикой занялась еще в молодости: была секретарем месткома комсомола. Отметилась как сотрудница обувной фабрики и машиностроительного завода. Была избрана мэром Славянска в 2010 году.

Разведена, три раза была замужем. У Штепы двое родных детей, а также приемная дочь. Задержали экс-мэра 11 июля 2014 года и вплоть до 20 сентября 2017 года продлевали срок нахождения под арестом.

Ее подозревают в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины. За это она может сесть в тюрьму пожизненно.

Экс-мэр вину не признает и надеется на оправдание.

Читайте также
Тюремное творчество политиков: Штепа написала докторскую диссертацию, а Савченко - скандальную автобиографию
В конце сентября, после трех лет пребывания в Харьковском СИЗО, на свободу вышла бывший мэр Славянска (Донецкая область) Неля Штепа (суд изменил ей меру пресечения на домашний арест). Оказалось, что все это время чиновница, которую обвиняют в сепаратизме, не сидела без дела. Она призналась, что завершила работу над докторской диссертацией. "КП" в Украине" выяснила, что за диссертацию написала Штепа и какие книги писали другие ВИП-заключенные." - это ваша подруга?
14:54 19/12/17

Live

1 час. назад

Андрей Андре комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

1 час. назад

Ltna Prikolova комментирует материал НОВІ ПАРАДИГМИ, або нові слова із старим пустозвонством

2 час. назад

Ltna Prikolova комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

2 час. назад

Petro Boriwiter комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

2 час. назад

Petro Boriwiter комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

3 час. назад

Виченд Тутс комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

3 час. назад

Khomiaklit комментирует материал НОВІ ПАРАДИГМИ, або нові слова із старим пустозвонством

4 час. назад

Литвиненко Анатолий комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

5 час. назад

Виченд Тутс комментирует материал Книголюби

5 час. назад

Petro Boriwiter рекомендует материал Концерти Ігоря Завадського "ФЕНІКС" та "ФЕНІКС. Продовження" у столичному Будинку актора. Відродження задля Нового.

6 час. назад

Влочега публикует статью Група "22 Січня": Ми відповідаємо на терор ОПГ консолідацією всіх патріотичних сил

6 час. назад

Влочега публикует статью НЕ МОЖЕМО ЇХ БІЛЬШЕ ТЕРПІТИ! УКРАЇНЦІ ПОПРОСИЛИ США ВВЕСТИ САНКЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНСЬКИХ ОЛІГАРХІВ

6 час. назад

Марина Шамсутдинова публикует статью Самолёт Буран

6 час. назад

Дмитрий Шилин публикует новость В Запорожье дети рисунками напомнили родителям, что ждут их дома

7 час. назад

Дмитрий Шилин публикует статью Из Запорожья вслед за сладостями к детям в зону АТО поехало пианино

13 час. назад

Ltna Prikolova комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

13 час. назад

Геннадий Москаль комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

13 час. назад

Геннадий Москаль комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

14 час. назад

Ltna Prikolova комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

14 час. назад

Геннадий Москаль комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

14 час. назад

Геннадий Москаль пишет рецензию на публикацию Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

14 час. назад

Ltna Prikolova комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.

14 час. назад

Геннадий Москаль комментирует материал Это было 28 лет назад. 20 января 1990 года.