(продовження, початок тут)

Розповідаючи про оборудки Юри Єнакіївського, неможливо не згадати ще одну тему - 19 мільярдів гривень, Національного Банку, які були влиті для підтримки української банківської системи, за рахунок траншу Міжнародного Валютного Фонду, а після чого - розграбовані вщент. 

Без сумніву, практично всі ви читали безсмертний твір О. Генрі "Трест, який луснув". Ось, десь таким чином і розвивалися події в пріснопам'ятному 2009 році.  Одним з найгучніших фінансових скандалів став крах "Родовід Банку". Фінустанова, очолювана легендарним спортсменом Сергієм Бубкою, яка розросталася у геометричній прогресії у 2005-2006 роках, одномоментно рухнула. На початку 2009 вкладники почали штурмувати відділення банку, щоб забрати свої вклади. Але було вже пізно. Компанія Fitch Ratings надала "Родовіду" рейтинг, який свідчив про дефолт за всіма зобов’язаннями. Капітал банку, який розраховується як різниця між його боргами та вкладеннями, впав нижче нуля. Але тодішній прем’єр Юлія Тимошенко розпочала грандіозну кампанію спасіння де-факто мертвого банку. Держава рекапіталізувала "Родовід", додавши до його статутного капіталу мільярди гривень. Тимошенко активно роздавала обіцянки повернути гроші вкладникам, і хіба що не власноруч віддала кошти першим вкладникам. Тож, Нацбанк ввів у "Родовід" тимчасову адміністрацію, яку очолював Сергій Щербина. Після вливання державних мільярдів він став головою правління банку – себто керівником, якого призначила держава.

Але ще у 2009 році "Родовід" перестав повертати гроші. Невдовзі, у 2010 році, причиною мільярдних збитків банку і діяльністю, яка передувала краху "Родовіду", зацікавилися правоохоронці. Матеріали перевірок фінустанови передали Генпрокуратурі. Щербина опинився у Лук'янівському СІЗО за обвинуваченням у розкраданні коштів банку шляхом проведення фіктивного ремонту будинку, де мав розміститися головний офіс "Родовіду". У справі фігурували кілька відомих персон та компаній. Зокрема, серед них народний депутат Олександр Шепелєв та будівельна фірма "АК "Інжиніринг". А в будинок біля Софії Київської у самому центрі Києва, який ремонтував Щербина і де мав бути офіс "Родовіду", в'їхав один з найвпливовіших діячів сучасності – регіонал Юрій Іванющенко. 

Поки Щербина знаходився у СІЗО, навколо розслідування почали відбуватися бурхливі події. Виглядало так, ніби то справу вирішили розвалити. У середині листопада 2011 провідні українські ЗМІ поширили трагічну новину про загибель одного з головних свідків у справі "Родовід Банку" – Геннадія Піскуна. За інформацією "Дзеркала тижня", отриманою в СБУ, це був ключовий свідок, який міг свідчити про організаторів тіньових схем діяльності банку. 43-річний Піскун начебто вчинив самогубство, викинувшись з вікна. За тією версією, яку почули обивателі, успішна людина, бізнесмен з непоганим статком, поліз самотужки встановлювати кондиціонер у квартирі багатоповерхового будинку. 

Як відомо, відносини між ключовими гравцями в Партії Регіонів нагадують стаю шакалів, кожен з яких хоче зжерти мало того, що частину падали, але й і вчепитися з глотку сусідові, при кожному зручному випадку. Саме тому, Генеральна прокуратура (в особі Рената Кузьміна) тихесенько продовжує розслідувати афери з Родовідом. А відгомони цих подій незрідка стають відомими, порти незадоволення вищевказаних шакалів з тієї самої зграї. Отже, 28 листопада 2011 Печерський суд дозволив слідчим у цій справі розкрити банківську таємницю щодо рахунків низки компаній. Безумовно, було очевидним, що раз Іванющенко отаборився у шикарному офісі в Рильському провулку, який належить Родоводу, то він має до цього банку більше ніж пряме відношення. І дійсно. Ланцюжок від "Родовід Банку" веде до міста Єнакієве, батьківщини Президента та Іванющенко. 

Отже, 9 березня 2011року Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом розкрадання коштів "Родовід банку". Слідчі побачили ознаки злочину, передбаченого частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу – привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. За такі дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. У постановах Печерського райсуду Києва, які виносилися у даній справі, міститься таке твердження слідчих:

"У період з 2006 до 2009 року службові особи "Родовід Банку" з метою заволодіння шляхом зловживання службовим становищем коштами банку за попередньою змовою із службовими особами ЗАТ "Ламітек-Укрізоліт", ТОВ "Кепітал Енерго Систем", ТОВ "Київфінансконсультант", ЗАТ "Промкомбінат", ТОВ "Фінансова компанія "Альфа-Інвест", використали ряд завідомо неправдивих документів кредитних справ, на підставі яких "Родовід Банком" було укладено кредитні договори з юридичними особами з ознаками фіктивності".

Один з фігурантів справи – ЗАТ "Ламітек- Укрізоліт" – знаходиться у селищі Клавдієво-Тарасове Бородянського району Київщини. Генеральним директором цієї компанії значиться Сергій Анатолійович Косяк. Він же є депутатом Бородянської районної ради від партії "Сильна Україна". Більше того, Сергій Косяк був довіреною особою лідера "Сильної України", нинішнього віце-прем'єра Сергія Тігіпка на президентських виборах 2010 року. А у 2007 році головою наглядової ради "Ламітек Укрізоліт" був призначений колишній віце-президент "Родовід банку" Сергій Дядечко. Тоді він діяв за дорученням акціонера - ВАТ "Інвестбудсервіс", частка якого у статутному капіталі "Ламітек- Укрізоліт" складала 58,33%.  Також Дядечко обіймав посади заступника голови правління ЗАТ "Фінансово-Промисловий Альянс" та директора ТОВ "РБ Капітал Груп". Останнє ТОВ було основним акціонером "Родовід Банку" до його націоналізації. Тоді ж, у 2007 році, головою ревізійної комісії "Ламітек-Укрізоліт" призначили Юрія Степановича Савицького, і теж від "Інвестбудсервісу". Савицький також свого часу був членом спостережної ради "Родовід банку". Тобто зв'язок колишнього керівництва "Родовід банку" і фігуранта розслідування Генпрокуратури ЗАТ "Ламітек-Укрізоліт" є очевидним.

Далі ми поцікавимся історією акціонера "Ламітек-Укрзоліт", за дорученням якого працювали Дядечко та Савицький. Керівником цього акціонерного товариства є Євген Вікторович Кубіс. Ця людина працювала заступником начальника управлiння стратегiчного iнвестування "Родовiд Банку". Також Кубіс посідав керівні посади у легендарній "Iтера-Україна". На посаді ревізора та бухгалтера у "Інвестбудсервісі" працювала Олександра Юріївна Дербеньова, 1984 року народження, психолог за освітою. З 1 квітня до 9 серпня 2004 року вона була офіс-менеджером у Київському офісі Нацiонального Олiмпiйського комiтету. А з 2005 до 2008 - фахiвцем управлiння стратегiчного iнвестування "Родовiд банку". Серед акціонерів "Інвестбудсервісу" були ТОВ "Промислова компанія "Аврора", ТОВ "Євроавтосервіс", ТОВ "КУА ДАН", ВАТ "Українськi Енергетичнi Ресурси". Зараз керівником "Промислової компанії "Аврора" у держреєстрі значиться Інна Трякіна – колишній заступник мера Макіївки Олександра Мальцева. Про "КУА ДАН" ми розповімо трохи нижче. Також у 2009 році 32% акцій "Інвестбудсервісу" володіла Лідія Іванівна Чепурко – голова правління ВАТ "Українські Промислові Інвестиції". Історія саме цієї компанії виводить нас до покійного Геннадія Піскуна – свідка, який вчинив самогубство. Таким чином, крім того, що "Інвестбудсервіс" пов'язаний з "Родовід банком" через Євгена Кубіса, тут спливають фірми, які приведуть нас у Єнакієве.

"Українські Промислові Інвестиції" заснувало ТОВ "Науково-виробнича фiрма "Фармадон", яку й очолював Геннадій Піскун. Також одним з акціонерів "УПІ" була Любов Іванівна Дейнеко - голова спостережної ради "Фінансово-промислового альянсу", одним з керівників якого був згаданий вище віце-президент "Родовіду" Сергій Дядечко. Дейнеко також була директором ТОВ "Укрбізнесресурс", яке, за інформацією ЗМІ, контролювало ТОВ "РБ Капітал-Груп" - акціонера "Родовід Банку". Тобто чергова ланка ланцюжка пов'язана з сумнозвісною фінустановою.

ВАТ Українськi Енергетичнi Ресурси було акціонером "Інвестбудсервісу". Очолював його Роман Юрійович Якимащенко. Одним з мажоритарних акціонерів "Українських Енергетичних Ресурсів" був той же ЗАТ "Фiнансово-Промисловий Альянс", де працював Сергій Дядечко – колишній віце-президент "Родовід банку". Також акції ВАТ "Українськi Енергетичнi Ресурси" мала корпорацiя "МПС". За інформацією ЗМІ, директором МПС був Володимир Козак – нинішній керівник "Укрзалізниці", якого називають людиною Ріната Ахметова.

ЗАТ "Фiнансово-Промисловий Альянс" є однією з центральних ланок ланцюжка. Найважливішим є те, що з 7 грудня 2007 до 26 грудня 2008 головою правління "Фінансово-Промислового Альянсу" був Вадим Михайлович Макаров. Акціонерами "Альянсу" у різні часи були ЗАТ "АК-ВА" та вже відоме нам ТОВ "КУА ДАН" – акціонер "Інвестбудсервісу". І саме персона Вадима Макарова та ТОВ "КУА ДАН" ведуть до батьківщини Віктора Януковича. Будучи головою правління "Фінансово-Промислового Альянсу", Макаров очолював й ВАТ "Експо нафта продукт". Акціонером у цьому товаристві також було ТОВ "КУА ДАН". Ревізором "Експо нафта продукт" працювала керівник "КУА ДАН" Бірюкова Олена Миколаївна. Акціонером "Експо нафта продукт" було ТОВ "Техінвестметал Груп". Керівником останнього ТОВ був В'ячеслав Миколайович Ярошенко. Він же працював ревізором у згаданому раніше ВАТ "Українські Промислові Інвестиції" від фірми покійного Геннадія Піскуна "Фармадон". Також акціями "Експо нафта продукт" володіло ТОВ "Євроавтосервiс" (акціонер "Інвестбудсервісу") та ВАТ "Недиверсифiкований закритий венчурний КIФ "Iнновацiйнi стратегiї". Цей фонд вже згадувався у ЗМІ як компанія депутата від Партії регіонів Юрія Іванющенка:

Також Вікторія Ісаєва є співзасновником ТОВ «Праймтранс компані» разом з двома венчурними фондами: ПАТ «ЗНВКІФ «Нові Технології» та ПАТ «ЗНВКІФ «Інноваційні стратегії» – відомими гаманцями Юри Єнакіївського. «Нові технології» очолює вугільно-металевий партнер нашого героя Іван Аврамов. А «Інноваційні стратегії» – Дмитро Попов, відомий як виходець з іванющенківського банку «ТК-кредит» і один з керівників «Родовід банку».

Засновниками "Інноваційних стратегій" є ПП "Фірма Родон", ТОВ "Об'єднана вантажно-транспортна компанія" та ТОВ "Фінансова компанія "Лідер". Керівником ПП "Фірма Родон" є Дмитро Анатолійович Попов. Він же є президентом "Інноваційних стратегій". ТОВ "Об'єднана вантажно-транспортна компанія" очолює Олександр Володимирович Макаров. А керівником ТОВ "Фiнансова Компанiя "Лiдер" є Костянтин Петрович Баландін. Раніше ФК "Лідер" вже згадувалася в ЗМІ. За інформацією, ця фірма була створена племінником Юрія Іванющенка задля придбання бази відпочинку "Орджонікідзе" в курортній зоні Святогорська. Крім того, віце-президентом "Інноваційних стратегій" значиться Олег Олександрович Гресь. Він також був президентом ТОВ "Фiнансова компанiя "Стоїк". За інформацією профільних ЗМІ, "ФК "Стоїк" заснував Іван Аврамов – розпорядник грошей і головний фінансист Іванющенка. Також Олег Гресь згадувався у газеті "Урядовий кур'єр" №235 від 17 грудня 2002 року у якості розпорядника майна Єнакієвського коксохімічного заводу, щодо якого була порушена справа про банкрутство.

"ФК "Лідер", "ФК "Стоїк" і ТОВ "Об'єднана вантажно-транспортна компанія" мають одну й ту саму юридичну адресу – місто Єнакієве, вул. Марата, 1. Цю ж адресу має й Єнакіївський коксохім. Тобто, власники цих компаній якщо не одні і ті ж самі люди, то тісно пов'язані один з одним. Таким чином існує прямий зв'язок між колишніми керівниками "Родовід банку", яких підозрюють у махінаціях, і компаніями, близькими до Юри Єнакіївського та Івана Аврамова. 

Серед фірм, які фігурують у справі про розкрадання "Родовід банку" також є ЗАТ "Промкомбінат". Ця компанія має не менш цікаву історію. Її акціями володіли вже згадані фігуранти розслідування – ЗАТ "Фінансово-Промисловий Альянс" та ТОВ "КУА ДАН". Акціонером "Промкомбінату" також виступало ВАТ "Спецпромсервiс", генеральним директором якого був покійний Геннадій Піскун. Акціями "Промкомбінату" володіло й ТОВ "Embrol Ukraine Ltd". Співзасновником "Embrol Ukraine Ltd" був близький до Ріната Ахметова Жиган Такташов. А директором цієї фірми працював колись близький до президента Віктора Януковича регіонал Антон Пригодський.  Втім найбільш цікаво, що ЗАТ "Промкомбінат" у другому кварталі 2007 року мало 100% акцій НЗВКІФ "Інноваційні стратегії", близького до Юрія Іванющенка.

Напочатку листопада видання "Комерсант-Україна" опублікувало інформацію про те, що абсолютним лідером за залученням гривневих депозитів в Україні неочікувано став банк "Союз". Ця фінустанова має лише чотири офіси – київський і три регіональні. За три місяці вкладники принесли у банк 1,22 мільярди гривень. У "Союзі" стверджували, що це стало можливим завдяки привабливим умовам вкладів на суму від 5 мільйонів. Джерела "Комерсанту" розповідали, що банк "Союз" пов'язаний з колишніми власниками "Родовід Банку", який вони втратили в розпал фінансової кризи в 2009 році, і що саме вони завели кошти на депозити в банк "Союз". Нацбанк не має інформації щодо власників "Союзу". Але за даними ДКЦПФР цей банк заснували три донецькі фірми - ТОВ "Алькес", ТОВ "Концерн Євроторг" та ТОВ "Кепiтал Енерго Систем". Всі вони вже збанкрутували. Саме "Кепiтал Енерго Систем" фігурує у справі Генпрокуратури щодо розкрадань "Родовід банку". Це ТОВ було визнане банкрутом 16 лютого 2010 Господарським судом Донецької області. Ініціювала банкрутство компанія "Укртрейд Лімітед", вимагаючи стягнення з "Кепiтал Енерго Систем" 27,5 тисяч гривень боргу. Цікаво, що керівником фірми, яка збанкрутила акціонерів "Союзу", є Олександр Анатолійович Лубенець - генеральний директор ВАТ "Експо нафта продукт", яке пов’язане з близьким до Юрія Іванющенка та Аврамова товариством "Інноваційні стратегії". 

Під час процедури ліквідації виявилося, що "Родовід банк" був кредитором "Кепітал Енерго Систем", однак сума боргу у остаточному рішенні суду про ліквідацію засновника банку "Союз" не називається.  У зв’язку з відсутністю майнових активів "Кепітал Енерго Систем", вимоги кредиторів залишилися незадоволеними та, відповідно до закону про банкрутство, вважаються погашеними. Більше того, до Господарського суду Донеччини з позовом проти "Кепітал Енерго Систем" також звертався Харківський міжрайонний транспортний прокурор. Позов був поданий в інтересах держави в особі Міністерства транспорту та ВАТ "Ізюмський тепловозоремонтний завод". Прокурор вимагав стягнення боргу у сумі 4 мільйонів 472 тисяч гривень. Однак у зв’язку з банкрутством "Кепітал Енерго Систем" держава залишилася ні з чим. 

Ще одного засновника "Союзу", фірму "Алькес", очолював В’ячеслав Ярошенко – керівник ТОВ "Техінвестметал Груп" (акціонера "Експо нафта продукт") і представник фірми покійного Геннадія Піскуна "Фармадон".  "Алькес" банкрутило ТОВ "Промислова компанія "Імпульс", вимагаючи стягнення 28 тисяч гривень. Виявилося, що "Алькес" теж був боржником "Родовід Банку". Загальна сума заборгованості перед кредиторами цього ТОВ становила більше 247 мільйонів гривень. Але у "Алькеса" майна не виявилося, тому суд ліквідував цю компанію. Інший збанкрутілий засновник банку "Союз" - ТОВ "Концерн Євроторг" – був акціонером ЗАТ "Фінансово-промисловий альянс", в керівництві якого працював колишній віце-президент "Родовід банку" Сергій Дядечко. Але ще цікавіше поглянути на список посадовців "Союзу". Головою спостережної ради цього банку є Юрій Савицький – колишній член спостережної ради "Родовід банку". А заступником голови правління у "Союзі" є сам Сергій Дядечко. У 2010 році Дядечко та Савицький також мали по 6% акцій "Союзу".

Ще одним фігурантом кримінальної справи щодо розкрадання "Родовід банку" є ТОВ "Фінансова компанія "Альфа-Інвест". 21 січня 2010 Господарський суд Донецької області ухвалив рішення про стягнення з цієї фірми 163 мільйонів 124 тисяч гривень на користь кредитора – "Родовід банку". Однак у кінцевому рахунку "Альфа-Інвест" спіткала та ж доля, що й акціонерів банку "Союз". Через три місяці - 13 квітня 2010 – той же Господарський суд Донеччини визнав її банкрутом за позовом донецького ТОВ "Юнікс-маркет", яке вимагало 34 тисячі 950 гривень боргу. У справі про банкрутство "Родовід", разом з "Юнікс-маркетом" були визнані кредиторами, яким "Альфа-Інвест" була винна 163 мільйони 160 тисяч гривень. Однак у цієї компанії майна не виявилося і суд її просто ліквідував. Але цікавим є той факт, що ліквідатором був призначений керівник "Юнікс-маркету" – Григорій Едуардович Сагіров, 1986 року народження. Ця людина виявилася пов’язаною з ПАТ "Диверсифікований інтервальний корпоративний інвестиційний фонд "Соцінвест-Гарант". З червня 2007 до листопада 2010 року Сагіров був членом наглядової ради цього фонду від іншого фігуранта кримінальної справи "Родовід банку" - ЗАТ "Промкомбінат", яке володіло 100% статутного фонду "Соцінвест-Гарант". Як ми вже зазначали, у другому кварталі 2007 року ЗАТ "Промкомбінат" мало 100% акцій НЗВКІФ "Інноваційні стратегії", близького до Іванющенка та Аврамова.

3 вересня 2010 новим тимчасовим адміністратором "Родовід Банку" призначили Юрія Райтбурга. Через рік, 16 вересня 2011 він був призначений вже головою правління "Родовід Банку". До "Родовіду", з 2004 року, Райтбург був головою наглядової ради банку "ТК Кредит". Акціями "ТК Кредит" володіє ВАТ "ЗНВКIФ "Новi технологiї", президентом якого є Іван Аврамов. Не менш цікавим є той факт, що одним з акціонерів цього товариства виступає британська компанія "Індастрі Іст Юроп Інвестментс Лтд". Ця фірма згадується у постанові Донецького апеляційного господарського суду від 2 листопада 2009 року у якості співвласника нежитлових будівель бази відпочинку "Орджонікідзе" разом з "Фінансовою компанією "Лідер" та приватною компанією з обмеженою відповідальністю "Філдлейн Лімітед".  

Але Райтбург не був єдиною людиною серед нових керівників "Родовід банку", яка пов’язана з "єнакіївськими". 21 липня 2010 першим заступником глави правління банку був призначений вже згадуваний раніше Дмитро Попов – президент товариства "Інноваційні стратегії". Однак 4 липня 2011 Попов звільнився з банку за власним бажанням. Втім шляхи Райтбурга та Попова перетиналися й раніше. Вони були членами спостережної ради "Західінкомбанку". До речі, разом з братом Івана Аврамова Сергієм та колишнім депутатом Єнакіївської міськради Олегом Недавою.  Наразі 51% акцій "Західінкомбанку" належать британській компантії Parrox Corporation Limited. А 48,4% – знову ж таки "Iнновацiйним стратегiям".

Таким чином, коло замкнулося.

Очевидно, що донецький бізнесмен Геннадій Піскун, який викинувся з вікна, дійсно міг бути цінним свідком у справ "Родовід банку", адже він був керівником купи фірм, пов’язаних з фігурантами справи. 

Але набагато важливіше інше. Нове керівництво "Родовід банку" має "оздоровити" фінустанову, якимось чином повернути державні кошти, витрачені на спасіння (майже 19 мільярдів гривень), і виведені з банку гроші. Але чи має воно достатню мотивацію для цього? Бо існує достатньо підстав припустити, що ні.

Чи відповідатимуть за законом фактичні організатори виведення капіталу з банку – питання, як ви самі розумієте, риторичне.

Справедливості заради слід зазначити, що на ниві розкрадання грошових коштів НБУ & МВФ відзначився не тільки Юра Єнакієвський. Оскільки не менш цікава історія сталася ще в одному відомому банку - Надра. Там теж є кримінальні справи, і точно також не фігурують ляльководи: Фірташ і компанія.

продовження: Офшорний рай для бидлоеліти (частина сьома)